Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, fue detenido en las Bahamas

La Real Fuerza de Policía de las Bahamas detuvo al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, según informó un comunicado de prensa.

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El arresto se produjo luego de que Estados Unidos presentara cargos criminales contra Bankman-Fried, dijo el comunicado, y esperan que le soliciten a las Bahamas la extradición de Bankman-Fried en breve.

“Como resultado de la notificación recibida y el material proporcionado, se consideró apropiado que el fiscal general solicitara la detención de SBF y lo mantenga en custodia en conformidad con la ley de extradición de nuestro país”, estableció el comunicado del fiscal general Ryan Pinder. “En el momento en que se presente una solicitud formal para la extradición, Bahamas está dispuesta a proceder en consecuencia con rapidez, según la ley del país y sus obligaciones frente a los tratados con Estados Unidos”.

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Un tuit de la oficina del fiscal del distrito sur de Nueva York confirmó que los fiscales de Estados Unidos acusaron a Bankman-Fried, aunque esto permanece bajo secreto.

Según The New York Times, los cargos podrían incluir fraude electrónico, fraude con valores, lavado de dinero y cargos relacionados con conspiración.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos también tiene previsto presentar cargos, aseguró un comunicado del director de control Gurbir Grewal.

“Agradecemos a nuestros compañeros por el trabajo realizado para garantizar la detención del señor Sam Bankman-Fried en Bahamas por los cargos penales federales”, dijo. “La Comisión de Bolsa y Valores ha autorizado de manera independiente cargos relacionados con el incumplimiento de nuestras leyes de valores, que se presentarán públicamente mañana en el distrito sur de Estados Unidos, por parte del señor Bankman-Fried”.

En el comunicado de Bahamas, el primer ministro de ese país, Philip Davis, afirmó que continuarán con su propia investigación sobre el colapso de FTX junto con los cargos criminales presentados por Estados Unidos.

Estaba programado que el martes Bankman-Fried testifique virtualmente ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes sobre el colapso del exchange. La directora del comité, Maxine Waters, dijo en un comunicado que “estaba sorprendida de enterarse” de la detención por pedido de la fiscalía de Estados Unidos.

“Era hora de que comience el proceso para que el señor Bankman-Fried enfrente a la justicia. Sin embargo, como todos saben, mi personal y yo hemos estado trabajando cuidadosamente desde el mes pasado para garantizar el testimonio del señor Bankman-Fried ante el comité mañana a la mañana”, afirmó la demócrata por California. “Esta tarde habíamos recibido la confirmación de que el señor Bankman-Fried y sus abogados planeaban comparecer ante el comité mañana, pero luego fue detenido”.

En otro comunicado de prensa, la Real Fuerza de Policía de las Bahamas señaló que oficiales de su unidad de Investigación de Delitos Financieros detuvieron a Bankman-Fried alrededor de las 6:00 p. m., hora local.

“Fue detenido en referencia a varios delitos financieros contra las leyes de Estados Unidos, que también son delitos contra las leyes del Commonwealth de Bahamas”, determinó el comunicado.

Bankman-Fried comparecerá ante el tribunal el martes en Bahamas. Mark Cohen, abogado de Bankman-Fried, no contestó a los pedidos de comentarios.

FTX colapsó el mes pasado luego de que un informe de CoinDesk revelara que Alameda Research, una empresa hermana también fundada por Bankman-Fried, poseía una gran cantidad de FTT emitidos por FTX.

FTX se declaró en quiebra hace poco más de un mes. Su nuevo CEO, John J. Ray III, dijo en presentaciones judiciales y en un testimonio preparado para el Congreso que nunca había visto algo parecido a la falta de control en la documentación y gestión tal como sucedió en FTX.

Entre otros problemas, descubrió que FTX había mezclado los activos de los clientes y de la empresa, lo que hizo que se perdieran miles de millones. En sus observaciones, publicadas a primera hora del lunes, señaló que hasta el momento su nuevo equipo había podido garantizar alrededor de US$1000 millones en activos de la empresa.

Por su parte, Bankman-Fried hizo una especie de recorrido por la prensa luego de dejar su empresa y habló con The New York Times, New York Magazine, Vox y muchos otros nuevos medios de comunicación. Además, también habló en un espacio de Twitter y en una entrevista en vivo con Forbes el lunes por la mañana.

Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.