EE. UU. incluye en la lista negra direcciones de bitcoin y ether vinculadas a intentos de evasión de sanciones rusas

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), el organismo de control de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, agregó a su lista negra direcciones de bitcoin y ether vinculadas con la evasión de sanciones.

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Según un comunicado de prensa, Igor Zimenkov y su hijo Jonatan son parte de “una amplia red de individuos y entidades” que intentaron vender equipamiento de defensa a “gobiernos de otros países”. Jonatan Zimenkov, de nacionalidad rusa, estaba vinculado con las dos direcciones que, a su vez, estaban relacionadas con su padre y con Rosoboroneksport OAO, según la OFAC. La empresa actúa como intermediaria de Rusia para la exportación de armas, según su sitio web.

“Como parte de estos esfuerzos, Igor y Jonatan Zimenkov mantuvieron correspondencia directa con empresas de defensa rusas sancionadas”, dijo un comunicado de prensa de la OFAC. “Además, estuvieron involucrados en varios acuerdos para la ciberseguridad rusa y la venta de helicópteros en el extranjero, y han tenido contacto directo con potenciales clientes de Rosoboroneksport para permitir las ventas de material de defensa ruso”.

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Ni la dirección de bitcoin ni la de ether mostraban criptomonedas al momento de publicación. La dirección de bitcoin, que no parece haber tenido más de 0,01 BTC (alrededor de US$230 al momento de publicación), se utilizó por última vez en diciembre de 2022. Mientras que la dirección de ether registró movimientos de más de 5400 ETH, aunque no ha estado activa en casi un año.

Quizás lo que es aún más interesante es que la dirección de ether recibió fondos de otra dirección, que la empresa de análisis de criptomonedas Arkham Intelligence identificó en noviembre como “una gran billetera que es muy activa en el trading OTC”. Esa dirección recibió fondos de Alameda Research, la empresa de trading ahora desaparecida fundada por el creador de FTX, Sam Bankman-Fried.

Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.

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