Мексиканські картелі використовують BTC, ETH, USDT та інші токени для купівлі інгредієнтів фентанілу: США
Відділ фінансових злочинів Міністерства фінансів США помітив збільшення використання кількох Крипто для підтримки наркотрафіку в Мексиці
:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/coindesk/BG22HWFR4JG7BKRBNAXTVXG77Y.jpg)
- Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США випустила оновлену пораду для фінансових компаній США, в якій попереджає їх про те, чого слід остерігатися під час незаконного обігу фентанілу, включаючи використання певних криптовалют.
- Незважаючи на те, що FinCEN цитував чотири токени — Bitcoin, ефір, Monero та Tether , — новини про участь криптовалюти в цьому незаконному ринку були добре висвітлені в попередніх кримінальних діях і санкціях з боку влади США.
Злочинні організації в Мексиці використовували кілька популярних цифрових активів для купівлі сировини, необхідної для виробництва препарату фентаніл, згідно з даними Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN), яка посилалася на використання Bitcoin та інших токенів у повідомленні в четвер. .
Картелі «все частіше купують хімічні речовини-прекурсори фентанілу та виробниче обладнання» у китайських постачальників і платять токенами, зокрема Bitcoin (BTC), ефіром (ETH), Monero (XMR) і Tether {{USDT} } «серед іншого», згідно з оновленим порадою FinCEN, щоб попередити фінансові компанії США про мережу злочинних організацій, які виробляють небезпечний наркотик.
Згідно з повідомленням, платежі часто потрапляють у гаманці китайських постачальників у Крипто , іноді через вторинний переказник грошей.
Нові попередження, що оновлюють консультацію FinCEN від 2019 року, відображають проблеми, які вже виникли під час санкцій і кримінальних справ, порушених владою США.
У жовтні Міністерство юстиції США висунуло звинувачення восьми пов'язаним з Китаєм компаніям у незаконному виробництві наркотиків, розповсюдженні та продажу хімічних речовин-прекурсорів.
Передозування фентанілом у США стало головною причиною смерті людей у віці 18-45 років. Хімічні речовини, які використовуються для виробництва небезпечного наркотику, часто надходять із Китаю та проходять через численні кордони на шляху до споживачів синтетичного опіоїду в США, який, за словами Управління з контролю за наркотиками (DEA), у 100 разів сильніший за морфін.
