Cartelli messicani che utilizzano BTC, ETH, USDT e altri token per acquistare Fentanyl Ingredienti: USA
Il dipartimento dei crimini finanziari del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha segnalato il crescente utilizzo di diversi asset Cripto per sostenere il traffico di droga messicano
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- La Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso un avviso aggiornato alle società finanziarie statunitensi avvertendole su cosa prestare attenzione nel traffico illegale di fentanil, compreso l'uso di alcune criptovalute.
- Sebbene FinCEN abbia citato quattro token - Bitcoin, ether, Monero e Tether - la notizia del coinvolgimento delle criptovalute in questo mercato illecito è stata ben coperta da precedenti azioni penali e sanzionatorie da parte delle autorità statunitensi.
Le organizzazioni criminali in Messico hanno utilizzato diverse risorse digitali popolari per acquistare le materie prime necessarie per produrre il farmaco fentanil, secondo il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che ha citato l'uso di Bitcoin e altri token in un avviso di giovedì .
I cartelli "acquistano sempre più prodotti chimici precursori del fentanil e attrezzature per la produzione" da fornitori con sede in Cina e pagano in token tra cui Bitcoin (BTC), etere (ETH), Monero (XMR) e Tether {{USDT} } "Tra gli altri", secondo un avviso aggiornato della FinCEN per allertare le società finanziarie statunitensi sulla rete di organizzazioni criminali che producono il pericoloso narcotico.
Secondo l'avviso, i pagamenti spesso finiscono nei portafogli ospitati dai fornitori cinesi presso le società Cripto , a volte attraverso un trasmettitore di denaro secondario.
I nuovi avvertimenti, aggiornando un avviso FinCEN del 2019, riflettono i problemi già emersi nelle sanzioni e nei procedimenti penali promossi dalle autorità statunitensi.
A ottobre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato otto società legate alla Cina di produzione, distribuzione e vendita di farmaci illegali di precursori chimici.
Negli Stati Uniti le overdose da fentanil sono diventate la principale causa di morte per la fascia di età compresa tra i 18 e i 45 anni. Le sostanze chimiche utilizzate per produrre il pericoloso farmaco spesso provengono dalla Cina e si snodano attraverso più confini nel loro percorso verso gli utenti statunitensi dell’oppioide sintetico, che secondo la Drug Enforcement Administration (DEA) è 100 volte più potente della morfina.
